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usdt钱包支付(www.caibao.it):CFTC追求向涉嫌加密敲诈的Q3项目创始人罚款1亿美元

日期:2021-01-20 浏览:

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  外汇天眼APP讯 : 本周向纽约南区法院提交新动议,要求法官对涉嫌敲诈的加密项目Q3的创始人Michael Ackerman罚款跨越1亿美元。

  据相关媒体此前报道,Ackerman在2020年因涉嫌介入敲诈性加密钱币设计而被起诉。在新动议中,CFTC要求法官向其罚款2700万美元作为赔偿金,另外8100万美元作为民事罚款。羁系机构要求将此作为默认讯断,由于自最初提出投诉以来,Ackerman一直没有出庭。

  凭据诉讼文件,美国证券交易委员会(SEC)和CFTC示意,Ackerman通过两个金融实体从150多名投资者那里筹集了约3300万美元。Ackerman声称他将这些钱的大部分投入到了加密市场,并采用了一种特殊的算法使收益最大化。

  CFTC在动议中写道,“事实上,Ackerman从投资者那里筹集到的3300万美元中,投资于加密钱币的资金不跨越1000万美元,而算法发生的利润也微乎其微。”

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  CFTC示意,Ackerman篡改了项目余额的截图,并以其他方式伪造了投资者的资金现实去向的信息。他被指控将这些资金用于“购置和装修新居、支付跨越60万美元的小我私家安保服务费、在蒂芙尼公司购置价值跨越10万美元的珠宝以及三辆汽车。”

  SEC和CFTC在去年2月都对Ackerman提出了投诉,司法部还以电汇诈骗和洗钱罪对其提议诉讼。

  图片泉源:pixabay

  作者 Liang Che

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